¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una firma mexicana de especialistas certificados en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), contamos con más de 20 años de experiencia como auditores y asesores de negocios.

Tenemos la experiencia y conocimiento necesario para ofrecer servicios de Auditoría, Consultoría y Capacitación, destinados a evitar o prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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NUESTROS SERVICIOS

¿Sabías que?

El enfoque basado en riesgos es un conjunto de normas que deben aplicar las instituciones del sistema financiero, las cuales tienen como principal objetivo, evitar, prevenir, mitigar y/o transferir los principales riesgos que pudieran afectar a una institución, entre los cuales se encuentra su capital y liquidez, además de otros elementos importantes asociados a la continuidad operativa, las principales normas a considerarse son los acuerdos de Basilea y varias normas ISO. Las cuales normalmente son representadas y monitoreadas por medio de indicadores en una matriz de riesgo, además de ser sustentadas por un proceso sistemático de evidencias del estatus de cada indicador.

Elaboración o revisión del Manual de PLD

Proporcionamos la guía de procedimientos a seguir de acuerdo a la CNBV para PLD.

Monitoreo de operaciones y soluciones tecnológicas

Revisamos que la empresa realice el monitoreo con indicadores autorizados y conforme a las herramientas necesarias en cumplimiento de la normatividad, o su desarrollo adecuado.

Auditoría en PLD conforme a Disposiciones CNBV

Evaluamos sus controles en PLD, de acuerdo a los estándares y lineamientos emitidos por la CNBV.

Auditoría Actividades Vulnerables

Ayudamos a las empresas que realizan Actividades Vulnerables en tener certeza de sus procedimientos, para evitar el Lavado de Dinero y cumplir con los requerimientos de la Ley.

Capacitación y difusión

Brindamos capacitación y diseñamos su programa de capacitación conforme a los requerimientos de CNBV.
Brindamos herramientas para dar más difusión conforme a las disposiciones de PLD.

Participación en Comité de Comunicación y Control

Capacitación para: Oficiales de Cumplimiento, Integrantes del Comité, personal involucrado en el sistema de PLD.

Identificación y evaluación de riesgos de Lavado de Dinero

Como una herramienta de evaluación, diseñamos y aplicamos pruebas al personal clave en cumplimiento en materia de PLD.

¿Necesito regulación en PLD?

1. Inmobiliarias
2. Arrendamiento de Inmuebles
3. Fe pública (Notarios y Corredores Públicos)
4. Servicios Profesionales
5. Vehículos
6. Tarjetas de servicios y crédito
7. Tarjetas de prepago y cupones
8. Comercio exterior
9. Mutuo, préstamos o crédito
10. Tarjetas de devolución y recompensas
11. Cheques de viajero
12. Blindaje
13. Metales y joyas
14. Traslado de valores o custodia
15. Donativos
16. Juegos y sorteos
17. Obras de arte

Ayudamos a las empresas que realizan Actividades Vulnerables en tener certeza de sus procedimientos, para evitar el Lavado de Dinero y cumplir con los requerimientos de la Ley.

¿QUIÉNES SOMOS?

Tenemos la experiencia y conocimiento necesario para ofrecer servicios de Auditoría, Consultoría y Capacitación, destinados a evitar o prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

NUESTROS SERVICIOS

AUDITORÍA

CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN

¿Sabías que?

Elaboración o revisión del Manual de PLD

Monitoreo de operaciones y soluciones tecnológicas

Auditoría en PLD conforme a Disposiciones CNBV

Auditoría Actividades Vulnerables

Capacitación y difusión

Participación en Comité de Comunicación y Control

Identificación y evaluación de riesgos de Lavado de Dinero

¿Necesito regulación en PLD?

Contacto al

55 7183 8550 contacto@jmfes.com.mx

AUDITORÍA ANUAL DE PLD/FT 2020

Recuerde que desde el 2018 es obligatorio que el dictamen sea firmado por auditor con certificado vigente por la CNBV.

Inicie hoy

$24,000 + IVA.

Nota: Precio no incluye viáticos de requerirse.